Gündüz Gecə
Elan yerləşdir

Komplayns və AML Departamentinin Direktoru

Komplayns və AML Departamentinin Direktoru

PASHA Bank
  • Şəhər

    Bakı

  • Kateqoriya

    Bank xidməti

  • Maaş

    Razılaşma ilə

  • İş rejimi

    Tam-ştat

  • Yerləşmə tarixi

    18 aprel 2023

  • Bitmə tarixi

    18 may 2023

Diqqət!

Bu elanın vaxtı bitib. vakansiyaları üçün bura keçid edin!
  • Bankın əsas qanunvericiliyə, nəzarət orqanları tərəfindən qəbul edilmiş qaydalara və standartlara, beynəlxalq tələblərə və Bankın işçilərinə şamil olunan daxili davranış qaydalarına uyğun olmasını təmin etmək;
  • Hədəflənmiş Komplayns məsələlərinin, araşdırmalarının və ya yarana biləcək problemlərin qiymətləndirilməsini istiqamətləndirmək;
  • Rüşvətxorluq və korrupsiya ilə mübarizə, Komplayns siyasəti, maraqların toqquşması və davranış məcəlləsinin və s əlaqəli tələblərin riayət edilməsinə nəzarət və tədbirlərin görülməsi;
  • Bankın ÇPY/TM sahəsi üzrə məsuliyyət daşımaq, Bankın ÇPY/TM siyasətini və müvafiq prosedurlarını inkişaf etdirmək, Bankda hər hansı pulların yuyulması ilə bağlı sorğu və məsələnin həllini təşkil etmək;
  • Bankın çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə hər hansı qaydada cəlb olunmasının qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi;
  • Bank və tənzimləyici orqanlar ilə məlumat mübadiləsinə nəzarət (daxil olan məktubların cavablandırılmasına nəzarət daxil) və tənzimləyici orqanların tələbləri ilə əlaqəli lazımı tədbirlərin görülməsinin təşkili, nəzarəti;
  • Wistleblowing prosesinin təşkili və nəzarəti;
  • Komplayns ilə əlaqəli məsələlərin Bank əməkdaşlarına kommunikasiyasının və təlimlərin təşkili; Komplayns əlaqəli yeniliklərin/xəbərlərin fərqli kanallar vasitəsi ilə bankdaxili paylaşılmasının təşkili; 
  • Yerli və beynəlxalq sferada ÇPY/TMM, Komplayns əlaqəli aşkarlanmış hadisələrlə, məlumatlarla (məsələn, açıq mənbələrdə öz əksini tapan neqativ məlumatlar) əlaqəli təxirəsalınmaz tədbirlərin icra edilməsi;
  • Tərəfdaşların və vendorların yoxlanması prosesinin təşkili və idarəedilməsi;
  • Nəzarətedici orqanlar və kənar auditorlarla ÇPY/TMM və komplayns üzrə əməkdaşlıq edilməsi, requlyator və kənar auditor qarşısında öhdəliklərin icrası;
  • Beynalxalq sanskiya tələblərinə nəzarət və tələblərin yerinə yetirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi;
  • Tərəfdaşların/ müxbir bankların/ Yüksək Risk Reytinqli (HRBA) müştərilərin PL/TMM üzrə kompleks yoxlamanın (CDD) aparılması;
  • FATCA/CRS proseslərinin müəyyənləşdirilməsi, icrası və müvafiq departamentlərlə koordinasiyasına nəzarət etmək, müştərilər ilə bağlı qərarvermədə iştirak etmək, ehtiyac yarandığı təqdirdə Requlyator ilə məsələləri aydınlaşdırmaq və rəy əldə etmək;
  • Bankın bütün prosesləri, məhsulları, daxili qaydaları üzrə Komplayns və AML risklərin müəyyən edilməsi, proseslərin/məhsulların qurulması zamanı yerli və beynalxalq tələblərə nəzarətin edilməsi və rəylərin verilməsi.
Namizədə tələblər:
  • Təhsil: İqtisadiyyət, Hüquq və/və ya əlaqəli sahələrdə bakalavr dərəcəsi. Maqistr dərəcəsi üstünlük hesab edilir. 
  • Tələb olunan iş təcrübəsi: minimum 7 il
  • Xarici dillər: Azərbaycan və İngilis dilləri (mükəmməl), Rus dili (arzuolunan)
  • Kompüter bilikləri: Microsoft Office
  • Lisenziya/Sertifikat: ACAMS (mütləq) və digər əlaqəli sertifikatlara üstünlük verilir
  • Məhsul üzrə biliklər: Bank məhsulları ilə bağlı dərin və ətraflı biliklərə, AML və Komplayns üzrə dərin biliklər, IT məhsulları üzrə dərin bilik
  • Digər biliklər: Beynəlxalq sanksiyalar, rüşvətxorluq əleyhinə Beynəlxalq standartlar, Beynəlaxalq Komplayns, FATF Standartlar, FATCA/CRS qanunvericiliyi, OECD qanunvericiliyi   

Elan #849180

  • 546

Kateqoriya Bank xidməti

İş rejimi Tam-ştat

Oxşar vakansiyalar

Qeydiyyatçı

Lombard (kredit təskilatı)
500 - 800 AZN
  • 1965
  • 02 aprel 2025

Kassir

Atslaha 18 MMC-Lombard
1000 - 1200 AZN
  • 2829
  • 31 mart 2025

Kredit mütəxəssisi

Atslaha 18 MMC-Lombard
800 AZN
  • 863
  • 31 mart 2025

Kreditlərin ilkin təqibi şöbəsinin kiçik mütəxəssisi

ABB
Razılaşma ilə
  • 1910
  • 25 mart 2025

Birbaşa satışlar şöbəsinin mütəxəssisi/aparıcı mütəxəssisi

ABB
Razılaşma ilə
  • 818
  • 25 mart 2025

Mübahisə və etiraz sorğuları şöbəsi üzrə baş mütəxəssis/ekspert

Rabitabank OJSC
Razılaşma ilə
  • 978
  • 25 mart 2025

Ünvanda təqib üzrə mütəxəssisÜnvanda təqib şöbəsinin mütəxəssisi (Naxçıvan MR, Şərur rayonu üzrə)

Kapital Bank
Razılaşma ilə
  • 1216
  • 24 mart 2025

Müştərilərlə iş üzrə kiçik mütəxəssis / Qobustan rayon filialı

Kapital Bank
Razılaşma ilə
  • 1640
  • 24 mart 2025

Biznesə dəstək departamentinin Partnyor biznesinə dəstək şöbəsinin POS terminallara texniki dəstək bölməsinin kiçik mütəxəssisi

Kapital Bank
Razılaşma ilə
  • 676
  • 24 mart 2025

Məlumat xidməti üzrə kiçik mütəxəssis /Xaçmaz rayon filialı

Kapital Bank
Razılaşma ilə
  • 1123
  • 24 mart 2025

Kiçik əməliyyatçı-kassir /Kəngərli filialı

Kapital Bank
Razılaşma ilə
  • 1050
  • 24 mart 2025

Korporativ kredit risklərinin təhlili şöbəsi/Aparıcı mütəxəssis

Kapital Bank
Razılaşma ilə
  • 477
  • 24 mart 2025

Əməliyyat Risklərinin idarəedilməsi şöbəsinin mütəxəssisi və ya aparıcı mütəxəssisi

AccessBank
Razılaşma ilə
  • 494
  • 24 mart 2025

Ödəniş Kartları İdarəsinin Ödəniş sistemləri ilə iş şöbəsinin mütəxəssisi (Layihələr üzrə)

Xalq Bank
Razılaşma ilə
  • 718
  • 24 mart 2025

Pərakəndə bankçılıq üzrə kiçik mütəxəssis/mütəxəssis/aparıcı mütəxəssis/baş mütəxəssis

Bank Respublika ASC
Razılaşma ilə
  • 446
  • 24 mart 2025

Nəsimi filialına mikro və aqro kreditlər üzrə kiçik mütəxəssis/ mütəxəssis

Bank Respublika ASC
Razılaşma ilə
  • 633
  • 24 mart 2025

Gəncə filialı - Pərakəndə xidmətlər və istehlak kreditləri üzrə kiçik mütəxəssis

Unibank ASC
Razılaşma ilə
  • 170
  • 24 mart 2025

Risklərin İdarəedilməsi/Kredit Risklərinin Anderraytinqi (KİB/KOS)/Kreditlərə Nəzarət - ZirvədəSən Təcrübə Proqramı

PASHA Bank
Razılaşma ilə
  • 835
  • 19 mart 2025

Qeyri-Maliyyə Risklərinin İdarə edilməsi -ZirvədəSən Təcrübə Proqramı

PASHA Bank
Razılaşma ilə
  • 707
  • 19 mart 2025

Kreditləşmə - ZirvədəSən Təcrübə Proqramı

PASHA Bank
Razılaşma ilə
  • 922
  • 19 mart 2025

Müştəri Məmnuniyyəti - ZirvədəSən Təcrübə Proqramı

PASHA Bank
Razılaşma ilə
  • 1450
  • 19 mart 2025

Müştəri Xidmətləri üzrə kiçik mütəxəssis/mütəxəssis/aparıcı mütəxəssis (İmişli filialı)

AccessBank
Razılaşma ilə
  • 1308
  • 19 mart 2025

Müştəri Xidmətləri üzrə kiçik mütəxəssis/mütəxəssis/aparıcı mütəxəssis (Tovuz filialı)

AccessBank
Razılaşma ilə
  • 839
  • 19 mart 2025

Müştəri Meneceri Assistenti / Landmark

PASHA Bank
Razılaşma ilə
  • 1322
  • 19 mart 2025

Korporativ Bankçılıq Departamentinin Korporativ maliyyələşmə şöbəsində mütəxəssis/ aparıcı mütəxəssis/ baş mütəxəssis

ATB Bank
Razılaşma ilə
  • 436
  • 19 mart 2025

Müştəri Əlaqələrinin İdarə Edilməsi Mərkəzində mütəxəssis (gecə növbəsi)

ATB Bank
Razılaşma ilə
  • 1006
  • 19 mart 2025

Daxili Nəzarət Departamentinin Daxili nəzarət və frod halların araşdırılması şöbəsində baş mütəxəssis

ATB Bank
Razılaşma ilə
  • 721
  • 19 mart 2025

Qeydiyyatçı

Lombard
500 - 800 AZN
  • 3142
  • 19 mart 2025

(Bakı filialları) Kiçik və orta biznes müştərilərinə xidmət üzrə Kiçik mütəxəssis / Mütəxəssis / Aparıcı mütəxəssis

Yelo Bank
Razılaşma ilə
  • 1885
  • 17 mart 2025

Biznes satış üzrə mütəxəssis/aparıcı mütəxəssis/böyük mütəxəssis (KOB kreditləri)

Express Bank
Razılaşma ilə
  • 473
  • 17 mart 2025

Premium et və elanını daha böyük kütləyə çatdır

Sizin elan saytın ana səhifəsində xüsusi ayrılmış blokda görünəcək və xidmətin
aktivlik müddətinin sonunadək orada qalacaq.

Xidmətin müddətini seçin:

Ödəniş etməklə sayt istifadəçi razılaşmasını və sayt qaydalarını qəbul etmiş olursunuz.

Elanını irəli çək və elanını daha böyük kütləyə çatdır

Sizin elan seçilmiş paketə uyğun olaraq irəli çəkiləcək və ana səhifədə üst-də görünəcək

Xidmətin növünü seçin:

Ödəniş etməklə sayt istifadəçi razılaşmasını və sayt qaydalarını qəbul etmiş olursunuz.

Bakıda işlər

Hellojob.az Azərbaycanda iş axtaranlarla işəgötürənləri bir araya gətirən peşəkar iş elanları platformasıdır. Ən son vakansiyalar, freelancer işlər, təcrübə proqramları və karyera inkişafı üçün faydalı resurslar burada! İş axtarırsan? Hellojob.az sənə ən uyğun iş elanlarını tapmaq, CV-ni yerləşdirmək və birbaşa işəgötürənlərlə əlaqə yaratmaq imkanı verir. Müxtəlif sahələr üzrə vakansiyalar, startap iş imkanları, korporativ şirkət elanları və dövlət sektorunda karyera fürsətləri bir klik uzaqlığındadır. İşəgötürənsiniz? Platformamız vasitəsilə elanlarınızı yerləşdirin, geniş iş axtaran bazasına çıxış əldə edin və ən uyğun namizədləri sürətli şəkildə tapın. Hellojob.az şirkətlərin işə qəbul prosesini optimallaşdıraraq, istedadlı namizədlərlə görüşməyinizi asanlaşdırır.
Daha çox